Вы уверены в своем контрагенте?

19.05.2019 17:32

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕРИТЬ ВАШЕГО КОНТРАГЕНТА (ООО, ЗАО, ИП) ВСЕГО ЛИШЬ ПО НОМЕРУ ИНН:

на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П.

"Черный список" Банка России (Список 550-П) - это список граждан, предпринимателей и организаций, сформированный Банком России на основании 115-ФЗ (Закон о легализации) и в открытом доступе он отсутствует.

Проверяется как само юридическое лицо, так и все физические лица с ним связанные (директор, учредитель).

Нахождение в "черном списке" может привести к реальным финансовым потерям и даже банкротству или закрытию компании. У лица, находящегося в черном списке, будут:

1. Проблемы с открытием счетов в других банках.

2. Проблемы с банками, в которых счета уже открыты, т.к. они начинают:

- углубленную проверку клиента с запросом большого объема документов, с обех сторон сделки;

- задерживать платежи и создавать другие проблемы (например, отключать клиент- банк), как для Продавца, так и Покупателя.

3. Проблемы с поступлениями денежных средств от покупателей, т.к. банки начнут задерживать платежи контрагентов в адрес компаний и лиц из черного списка.

В случае наблюдения подобных проблем в своей организации - рекомендуем проверить ее тоже, в данный момент политика ЦБ помещает в эти списки абсолютно "белые" и ответственные компании!

Дополнительно проведем проверку на Негатив (судимость, задолженность по налогам, штрафы гибдд, исполнительные производства судебных приставов и многое другое):

• ЕГРН (имущество)

• ЕГРИП

• ЕГРЮЛ

• НДФЛ

• Список счетов

• ИР ограничения (пробив на ограничения для регистрации ФЛ, ЮЛ)

• ИР однодневки (пробив на наличие в базе информации о статусе «техничности» конторы)

• Документы, которые подавались при регистрации, изменении, вообще при обращение в ИФНС об изменении каких-либо данных - индивидуально

• Сведения по последней отчетности

• Проверка юридического адреса

Проверьте своих контрагентов сейчас, что бы избежать проблем в будущем!!!

Наши контактам:

Телеграмм @mr_decide

Почта probiv.inf@protonmail.com

Телефон 89045046367

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

19.05.2019 22:44

I am from Slovenia. I can help with build this forum. Thanks for approved.

Jaz sem Slovenka. Lahko pomagam pri razvoju foruma.

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.